Dienst
Sanctiescreening.
Screening die sanctierisico's vangt zonder uw team te laten verdrinken in onterechte hits. Ingericht volgens de Sanctiewet 1977 en de Europese sanctieregels.
Een vrijblijvend gesprek? Liever contact via e-mail? ian@ikcomplianceadvies.nl
Herkent u dit?
- Uw screeningstool geeft zoveel hits dat echte treffers ondersneeuwen.
- Het is niet duidelijk welke lijsten u screent, en hoe vaak.
- Uw klanten of tegenpartijen hebben banden met landen waartegen sancties gelden.
- U verkoopt goederen, zoals occasions, aan kopers in het buitenland en wilt voorkomen dat sancties via derde landen worden omzeild.
Wat ik doe
- Een risicoanalyse voor sancties en een onderbouwde keuze van lijsten
- Screening van klanten, UBO's, tegenpartijen en betalingen
- Matchinglogica en drempels kalibreren, voor minder onterechte hits
- Werkinstructies voor de afhandeling van alerts en het bevriezen van tegoeden
- Een meldproces voor treffers aan de toezichthouder
- Administratieve organisatie en interne controle volgens de Regeling toezicht Sanctiewet 1977
Andere diensten
Wilt u weten of uw screening de juiste risico's vangt?
Plan een kennismaking. Ik reageer doorgaans binnen één werkdag. Liever mailen? ian@ikcomplianceadvies.nl