Dienst
Wwft en AMLR.
Een antiwitwasraamwerk dat past bij uw bedrijfsmodel. En een heldere route naar de AMLR, de Europese antiwitwasverordening die vanaf 10 juli 2027 geldt.
Een vrijblijvend gesprek? Liever contact via e-mail? ian@ikcomplianceadvies.nl
Herkent u dit?
- Uw systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) is een jaarlijkse exercitie die weinig zegt over uw echte risico's.
- Klantdossiers zijn niet op orde, of uw klantrisicomodel past niet meer bij uw klanten.
- De toezichthouder heeft bevindingen gedaan en u moet een herstelplan opstellen.
- U weet dat de AMLR eraan komt, maar niet wat er voor uw organisatie verandert.
Wat ik doe
- De SIRA opstellen of herzien, gekoppeld aan beheersmaatregelen en monitoring
- Beleid en procedures voor klantonderzoek (CDD), inclusief UBO's, PEP's en verscherpt onderzoek
- Een klantrisicomodel ontwikkelen of herijken
- Klantdossiers op orde brengen en herstelplannen uitvoeren na bevindingen
- Training voor medewerkers, directie en raad van commissarissen
Wat de AMLR verandert
- Vanaf 10 juli 2027 gelden de antiwitwasregels als Europese verordening, in elke lidstaat gelijk.
- U wijst een bestuurder aan die verantwoordelijk is voor de naleving (de compliance manager) en een compliance officer met voldoende gewicht in de organisatie. In kleinere organisaties kan één persoon beide rollen vervullen.
- Het klantonderzoek wordt gedetailleerder geregeld, met technische standaarden van de Europese antiwitwasautoriteit AMLA.
- Er geldt een Europese grens van € 10.000 voor contante betalingen.
- Nieuwe partijen vallen onder de regels, zoals handelaren in voertuigen boven € 250.000.
Andere diensten
Wilt u weten hoe ver uw organisatie is met de AMLR?
Ik reageer doorgaans binnen één werkdag. Liever mailen? ian@ikcomplianceadvies.nl